Edictos

"GIMBA S.A."

 

Raúl Gastón IGNAO, Escribano Público, titular del Registro Notarial Nro. 45 de Santa Cruz, PUBLICITA por un día, que por Escritura Pública Nro. 147 de fecha 10-04-23, pasada al folio 336 del Protocolo del corriente año a mi cargo, la firma GIMBA S.A., CUIT Nro. 30-70831363-3, con domicilio social en calle Rivadavia 5573 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acreditando su personería con a) La constitución de la sociedad y su existencia legal con la escritura de constitución de la sociedad de fecha 18 de febrero del año 2003 que paso ante el Nro. 48, al folio 95 del Registro Notarial Nro. 43 de la provincia de Santa Cruz, a cargo del Escribano Fernando Fabio COTILLO; la que en su primera copia se inscribió en Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires con fecha 26 de marzo del año 2003 bajo el Nro. 4032 del Libro 20 Tomo - de Sociedades por Acciones, decidió PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE CAMBIO DE JURISDICCIÓN, MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL (ARTÍCULO PRIMERO) Y CAMBIO DE SEDE SOCIAL del Acta de Directorio de fecha 24 de junio del año 2022 y Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 18-07-22 donde en la cual la sociedad decidió realizar el cambio de Jurisdicción a la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, fijar el Domicilio de la Sede Social en la calle Mariano Moreno 107 de esta localidad de Caleta Olivia y Modificación del artículo PRIMERO del Contrato Social. A continuación procedo a transcribir la parte pertinente: FOJA 45-: Acta de Reunión de Directorio 24/06/2022. En la ciudad de Buenos Aires a los veinticuatro días del mes de Junio del año Dos Mil Veintidós siendo las 11:00 horas se reúnen en la sede social sita en Rivadavia 5573 de la ciudad de Buenos Aires los miembros del Directorio de Gimba S.A., que firman al pie de la presente. El presidente Sr. Adrián Amadeo López toma la palabra y convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración del Cambio de Domicilio 3) Consideración del cambio de Sede Social 4) Reforma del Estatuto Social 5) Conformidad y Aprobación del mismo. Teniendo en cuenta que existe la certeza dela concurrencia de accionistas que representan la totalidad del Capital Social, los que se disponen a tomar decisiones por unanimidad, se convoca a Asamblea General Extraordinaria Unánime para el día 07 de julio de 2022, a las 10:00 Horas, por lo que se omite el recaudo de publicar la convocatoria en el Boletín Oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Ley de Sociedades Comerciales. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 Horas. Foja 45 y 46: Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime 18/07/2022.En la ciudad de Buenos Aires a los dieciocho días del mes de Julio del año Dos Mil Veintidós siendo las 11:00 horas se reúnen los señores accionistas de GIMBA S.A., en Asamblea General Extraordinaria, en el local de la sociedad sito en Rivadavia 5573 de la ciudad de Buenos Aires. Preside la reunión el Sr. Adrián Amadeo López quien informa que se encuentra presente la totalidad de las acciones representativas del Capital Social y la totalidad de los votos que otorgan, según consta en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea, al folio. Atento a lo que antecede, declara constituida la asamblea y válida para funcionar en el carácter de unánime en los términos del artículo 237° de la Ley 19.550. Manifiesta el Señor Adrián Amadeo López que la presente asamblea tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día, cuyos puntos son tratados a continuación: 1) Designación de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente: Por unanimidad se resuelve designar para firmar el acta junto al Presidente a los señores Martín Nicolás López, D.N.I. N° 35.568.400, y Bibiana Del Pompeya Caisutti, D.N.I. N° 13.015.324, quienes aceptan hacerlo. Seguidamente, el señor Presidente somete a consideración de la asamblea el punto segundo del orden del día, que dice: 2) Cambio de domicilio social: En este acto solicita la palabra el Señor Martín Nicolás López, D.N.I. N° 35.568.400 y manifiesta la necesidad de cambiar el domicilio de la sociedad, trasladándolo de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, donde tiene la administración y dirección de sus negocios; lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad. A continuación, la presidencia somete a consideración de la asamblea el punto tercero del orden del día que dice: 3) Cambio de sede social: Toma la palabra el Sr. Presidente, y manifiesta que en virtud del cambio de domicilio resuelto en el punto anterior, resulta necesario modificar la sede social. Puesto a consideración el punto, se aprueba por unanimidad modificar la sede social y fijarla en la calle Mariano Moreno N°107 de la ciudad de Caleta Olivia de la provincia de Santa Cruz, República Argentina. A continuación se pasa a dar tratamiento al punto cuarto del orden del día que dice: 4) Reforma del estatuto social: En este acto solicita la palabra la Sra. Bibiana del Pompeya Caisutti, D.N.I. N° 13.015.324 y manifiesta la necesidad de reformar el artículo 1° del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo Primero: La Sociedad se denomina GIMBA S.A., y tiene su domicilio legal en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz”.; lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad. Asimismo, se dispone la modificación del apartado “Fijación del Domicilio”, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Fijación del Domicilio: Se fija el domicilio de la sede social en calle Mariano Moreno N° 107, ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz”; lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad. 5) Autorizaciones. Acto seguido se autoriza en forma expresa y unánime al Escribano Raúl Gastón IGNAO, titular del Registro Notarial Nro. 45 de la provincia de Santa Cruz, y a la Dra. Yamila Fernández, DNI: 32.243.652, T: 127 F: 739 - CPACF, a realizar las oportunas presentaciones y/o validaciones de la presente asamblea por ante el/la Registro Público de Comercio de Santa Cruz y la Inspección General de Justicia en Capital Federal, para la verificación de los requisitos legales y fiscales, en miras de obtener la inscripción en el Registro Público pertinente. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas del día de la fecha. Hay insertas dos firmas ilegible.- Lo transcripto es copia fiel, Doy Fe.-

CALETA OLIVIA, 14 de abril de 2023.-

 

Escribano

Registro N° 45

Caleta Olivia

Provincia de Santa Cruz