Convocatoria

RAICES S.A.

 

Convócase a los señores accionistas de RAICES S.A. (C.U.I.T. 30-67369395-0, inscripta en el Registro Público de Comercio al Tomo LIV, N° 2.082, Fs. 8.830/8.840) a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Noviembre de 2026 en primera convocatoria a las 13:30 horas y en segunda convocatoria a las 14:30 horas, y a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el mismo día en primera convocatoria a las 16:00 horas y en segunda convocatoria a las 17:00 horas, ambas en Av. San Martín N° 421 de la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, para tratar los siguientes Órdenes del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación prevista por el inc. 1° del Art. 234 de la Ley N° 19.550, correspondientes a los Ejercicios Económicos N° 29, 30, 31 y 32, cerrados el 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024 y 31/12/2025, respectivamente.

3) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, aun en exceso del límite previsto en el Art. 261 de la Ley N° 19.550, en caso de corresponder.

4) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios.

5) Cambio de sede social a Club House, Barrio Privado Camino del Sol, sito en Ruta Nacional Nro. 3, Kilómetro 2.617, Chimen Aike, Provincia de Santa Cruz.

6) Fijación del número, elección y designación de Director Titular y Suplente por vencimiento de mandatos.

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea Extraordinaria.

2) Aumento del capital social de la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) a la suma de PESOS TREINTA MILLONES ($ 30.000.000).

3) Reforma de los Artículos 4° y 12° del estatuto social.

4) Autorizaciones para la realización de los trámites de inscripción ante la Unidad de Registro Público y Contralor de Personas Jurídicas.-

El Directorio.

 

Presidente