CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
EDECO S.A.
De conformidad con el artículo 13º del Estatuto Social, SE CONVOCA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de agosto de 2026, a las 11:00 horas, a celebrarse en la Av. San Martín N° 608, 1° piso, Oficina 1 de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, y en segunda convocatoria a las 12:00 horas del mismo día y en el mismo lugar para tratar el siguiente orden del día:
- Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.-
- Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de mayo de 2025 y 2026.-
- Distribución de utilidades y remuneraciones de directores.-
- Fijación del número de directores y designación de los mismos, por el término de 3 años.-
- Consideración del aumento del capital social. Modificación del artículo 4° del estatuto social.-
- Consideración de la garantía que deben prestar los directores por el ejercicio de sus funciones. Modificación del artículo 10° del estatuto social.-
- Consideración de la posibilidad de implementar reuniones de asamblea a distancia. Modificación del artículo 13° del estatuto social.-
- Aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social de la firma.-
JESÚS JOSÉ RODRÍGUEZ CIMOLAI
4.365.237
Presidente
