AVISO LEGAL
Por resolución del Directorio de la sociedad LA OPINIÓN AUTRAL S.A. se pone en conocimiento por el término de un (1) día, los cambios de Directorio hasta el día de la fecha, con las actas de asamblea correspondientes al "Libro de Actas de Asambleas, mediante las cuales se fueron resolviendo las diversas designaciones de Directorio, según se detalla a continuación y las que transcriptas en sus partes pertinente dicen: "Acta de Asamblea Ordinaria N° 37: En la Ciudad de Río Gallegos, a los 3 días del mes de mayo de 2024, siendo las 15:00 horas, en la sede social de la Empresa, sita en la calle Zapiola N° 35 de esta ciudad, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de “LA OPINIÓN AUSTRAL S.A.”, la que tiene carácter de Unánime en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550 por la asistencia de accionistas presentes que conforman la totalidad del capital social en circulación, razón por la cual se prescindió de la publicación de edictos, bajo la presidencia del Sr. Miguel Ángel Puebla. Acto seguido se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta: Se resuelve por unanimidad que la presente acta sea suscripta por los Señores Miguel Ángel Puebla y Antonio Ciuffo. 2.- Rectificación del Acta de Asamblea N° 36 en relación al carácter de Asamblea Ordinaria: Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que por un error involuntario se consignó erróneamente el carácter de la Asamblea N° 36 de fecha 20 de diciembre de 2021, debiéndose consignarse que los accionistas se reúnen en el carácter de Asamblea General Ordinaria. En consecuencia, aprueba por unanimidad que se rectifique el Acta de Asamblea N° 36 de fecha 20 de diciembre de 2021 que el carácter de la misma des Asamblea General Ordinaria. 3.-Tratamiento y designación del directorio por un nuevo período estatutario. Toma la palabra el señor Antonio Ciuffo y manifiesta que la reunión tiene como objeto la elección de la integración del Directorio para el próximo período estatutario de 2 años, atento que el mandato de los actuales directores se encuentra vencido. Acto seguido, se pone a consideración de los Señores Accionistas las cuestión aludida, proponiendo el señor Miguel Ángel Puebla, para la integración del directorio al Sr. Miguel Ángel Puebla, para el cargo de Director Titular y Presidente y al Sr. Antonio Ciuffo para el cargo de Director Suplente, los que continuarán en sus funciones hasta la próxima Asamblea que los reelija o reemplace. Tras una breve deliberación, se aprueba la moción por unanimidad, y en consecuencia se decide que el Directorio de la sociedad lo integren: MIGUEL ANGEL PUEBLA, en calidad de Director Titular y Presidente, y ANTONIO CIUFFO, en calidad de Director Suplente, los que presente en el acto aceptan el cargo y fijan domicilio especial en la calle Zapiola N° 35, de esta Ciudad. Asimismo manifiestan no ser personas políticamente expuestas que tienen conocimiento de la normativa de las Leyes 25.246 y 26.683, decreto reglamentario y resoluciones UIF 125/2009, 11/2011, 21/2011, 3/2014 y concordantes. Se resuelve por unanimidad notificar al Directorio la decisión adoptada en la presente Asamblea General Ordinaria.-
RAMIRO M. SERANTES
T° VII F° 4 T.S.J.S.C.
T° 58 F° 292 C.S.J.N.
