Convocatoria

El Directorio de Estancias de Patagonia S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día 7 de marzo 2023, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Sociedad Rural de Río Gallegos, cita en calle Fagnano N° 730 de esta ciudad Capital, a fin de tratar el siguiente:

 

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que en representación de la asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.
2. Informe a la Asamblea por llamado fuera de término.
3. Consideración de los documentos a los que hace referencia el Art. 234, Inc. 1 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2022.
4. Consideración de la Gestión del Directorio.
5. Retribución al Directorio y a la Sindicatura.
6. Destino de los resultados
7. Determinación de número de Directores titulares y suplentes.
8. Elección de directores titulares y suplentes.
9. Elección de un Síndico Titular y un Sindico Suplente.

Los titulares de acciones, para participar de la Asamblea, deberán comunicar su concurrencia con una anticipación no menor de tres días hábiles.

 

Atentamente
EL DIRECTORIO

Presidente

Estancias de Patagonia S.A.